1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета за 2022 год Акционерного общества "Парнас-М".
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".
3) О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4) Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".
5) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".
6) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 146 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 146 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 93 898
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 93 898 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 146 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 146 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 93 898
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 93 898 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алиев Али Баширович
2. Алиев Закарья Атаевич
3. Алиев Руслан Алиевич
4. Магомедов Агав Сайдуллаевич
5. Хамутаев Магомед Абдурахманович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 731 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 731 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 469 490
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Алиев Али Баширович 93 898
Алиев Закарья Атаевич 93 898
Алиев Руслан Алиевич 93 898
Магомедов Агав Сайдуллаевич 93 898
Хамутаев Магомед Абдурахманович 93 898
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алиев Али Баширович
2. Алиев Закарья Атаевич
3. Алиев Руслан Алиевич
4. Магомедов Агав Сайдуллаевич
5. Хамутаев Магомед Абдурахманович
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Абуков Магомед Джамалович
2. Гаджиев Агай Агарагимович
3. Мамашев Марат Магомедович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 146 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 128 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 76 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Абуков Магомед Джамалович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 76 456 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
По кандидатуре Гаджиев Агай Агарагимович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 76 456 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
По кандидатуре Мамашев Марат Магомедович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 76 456 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Абуков Магомед Джамалович
2. Гаджиев Агай Агарагимович
3. Мамашев Марат Магомедович
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 146 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 146 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 93 898
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 93 898 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04.07.2023 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J, дата государственной регистрации: 19.04.2000, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина
(подпись)
3.2. Дата "04" июля 2023 года М.П.